JUSTIÇA

Sindicato ligado a irmão de Lula é alvo da CPMI do INSS

Sindnapi é alvo da CPMI do INSS por movimentações financeiras suspeitas de R$ 6,5 milhões em seis anos

Publicado em 08/10/2025 às 12h37.
Por Redação

Foto: Reprodução

Um documento produzido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), vinculado ao Banco Central, informa que o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), cuja vice-presidência é ocupada por Frei Chico, irmão de Lula, recorreu a “artifícios para burla da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos destinatários finais” do dinheiro movimentado. As informações são da Metrópoles.

Segundo o levantamento, a Coaf aponta práticas que comprometem o monitoramento das transações, como a atualização cadastral de uma cooperada que passou a declarar faturamento mensal de R$ 105 milhões, valor esse, que corresponde ao faturamento anual do período, gerando falso positivo na análise da capacidade financeira mensal.

Foram identificados no mapeamento:

  • Depósitos de grandes valores em espécies nas contas de servidores públicos;
  • Movimentações atípicas de recursos por agentes públicos;
  • Movimentação de valores incompatíveis com o faturamento mensal das pessoas jurídicas;
  • Movimentação de recursos incompatível com o patrimônio;
  • Existência de conta de depósitos à vista cujos saldos ou movimentações financeiras não apresentem fundamentação econômica ou legal.

Outro ponto observado foi operações em espécie que somaram cerca de R$ 6,5 milhões nos últimos seis anos, que incluem saques e depósitos. Essas transações foram classificadas como “complexas, dada a dificuldade de rastreamento da origem primária dos recursos e da identificação dos beneficiários finais”.

A Coaf se baseou em normativas do Banco Central para elencar os artifícios usados pelo sindicato para burlar o rastreio dos valores.

Representantes do Sindnapi serão ouvidos na CPMI do INSS nesta quinta-feira (9), no entanto, o irmão de Lula não comparecerá, pois sua convocação ainda não foi apreciada pelo colegiado.

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