BRASIL

Reag, Genial e Trustee eram usadas pelo PCC para movimentar mais de R$ 30 bi, diz Receita

Órgão integra megaoperação que revelou esquemas do PCC com 40 fundos movimentando R$ 30 bilhões em bens, incluindo usinas, imóveis e frota de caminhões

Publicado em 28/08/2025 às 12h21.
Por Redação

Foto: Divulgação/Receita Federal

A Receita Federal informou que o PCC administrava pelo menos 40 fundos de investimentos (multimercado e imobiliários), com patrimônio de R$ 30 bilhões. O órgão integra a megaoperação nacional contra o crime organizado no setor de combustíveis.

De acordo com as informações divulgadas, todas as operações ocorriam no mercado financeiro de São Paulo, por integrantes infiltrados na Faria Lima. Esses fundos de investimento eram utilizados como estruturas de ocultação de patrimônio, afirmam os auditores federais.

Esses 40 fundos são fechados com apenas um cotista, geralmente com outro fundo de investimento, o que gerava diversas camadas para ocultar o dinheiro do crime.

Os fundos financiavam a compra de um terminal portuário, quatro usinas produtoras de álcool (mais duas usinas em parceria ou em processo de aquisição), 1.600 caminhões para transporte de combustíveis e mais de 100 imóveis pelo Brasil.

Entre os bens que foram comprados com dinheiro desses fundos estão seis fazendas no interior de São Paulo, avaliadas em R$ 31 milhões, e uma residência em Trancoso, na Bahia, adquirida por R$ 13 milhões.

A principal fintech investigada funcionava como um banco paralelo do grupo criminoso, movimentando sozinha R$ 46 bilhões de forma não rastreável durante o período analisado.

As principais empresas alvos da operação são:

  • Grupo Aster/Copape: proprietários de usinas, formuladoras, distribuidoras e rede de postos de combustíveis usados pela organização criminosa.
  • BK Bank: fintech utilizada para movimentar dinheiro por meio de contas-bolsão não rastreáveis.
  • Reag: fundo de investimento usado na aquisição de empresas e usinas, além de blindar o patrimônio dos envolvidos.

Mais notícias

BRASIL

Corrupção, criminalidade e tráfico são maiores problemas do Brasil, aponta pesquisa

28/08/2025 às 09h41
Corrupção, criminalidade e tráfico são maiores problemas do Brasil, aponta pesquisa
BRASIL

População brasileira cresce e chega a 213,4 milhões em 2025, diz IBGE

28/08/2025 às 09h11
População brasileira cresce e chega a 213,4 milhões em 2025, diz IBGE
BRASIL

Megaoperação mira esquema do PCC em empresas de combustíveis e mercado financeiro

28/08/2025 às 08h22
Megaoperação mira esquema do PCC em empresas de combustíveis e mercado financeiro
BRASIL

Senado aprova projeto que torna inafiançável homicídio no trânsito causado por motorista bêbado ou em racha

28/08/2025 às 07h22
Senado aprova projeto que torna inafiançável homicídio no trânsito causado por motorista bêbado ou em racha
BRASIL

Radares em rodovias federais são reativados após decisão judicial

27/08/2025 às 22h00
Radares em rodovias federais são reativados após decisão judicial
BRASIL

Lula assina decreto da TV 3.0 e anuncia nova fase da televisão aberta no Brasil

27/08/2025 às 10h27
Lula assina decreto da TV 3.0 e anuncia nova fase da televisão aberta no Brasil
BRASIL

Proposta federal elimina exigência de aulas práticas para CNH e institui modelo mais flexível

26/08/2025 às 17h57
Proposta federal elimina exigência de aulas práticas para CNH e institui modelo mais flexível
BRASIL

Investigações revelam esquema de fraudes em concursos públicos na BA, PE e MG

26/08/2025 às 09h57
Investigações revelam esquema de fraudes em concursos públicos na BA, PE e MG
BRASIL

Contratos de crédito consignado no INSS aparecem em nome de idosos com mais de 120 anos

25/08/2025 às 16h36
Contratos de crédito consignado no INSS aparecem em nome de idosos com mais de 120 anos
BRASIL

Sheik do Bitcoin investiu R$ 30 milhões em sociedade com Silas Malafaia

25/08/2025 às 10h58
Sheik do Bitcoin investiu R$ 30 milhões em sociedade com Silas Malafaia

Últimas Notícias

Carregando previsão do tempo...

Siga-nos