BAHIA

Operação mira grupo que movimentou mais de R$ 20 milhões em fintechs no sul da Bahia

Ação da Polícia Civil, MP-BA e Gaeco bloqueia R$ 3,8 milhões em 26 contas; organização também atuava com tráfico de drogas e associação criminosa em quatro estados

Publicado em 08/04/2026 às 07h08.
Por Redação

Foto: Assessoria/Polícia Civil

 

Uma operação da Polícia Civil, em parceria com o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) e o Gaeco (Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais), desarticulou uma organização criminosa que atuava na região sul da Bahia.

A ação cumpre medidas judiciais de prisão e de busca e apreensão, expedidas pelo Poder Judiciário da Comarca de Belmonte, além do bloqueio de ativos financeiros vinculados aos investigados, no valor aproximado de R$ 3,8 milhões, atingindo 26 contas bancárias.

De acordo com a corporação, o grupo utilizava de fintechs para realizar lavagem de dinheiro. Em uma das fintechs investigadas, foi identificada uma movimentação superior a R$ 20 milhões.

Além da Bahia, também foram cumpridas medidas judiciais nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Segundo as apurações, além de lavagem de dinheiro, a organização também cometia os crimes de tráfico de drogas e associação criminosa, além da utilização de contas bancárias para movimentação de recursos de origem ilícita.

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