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Fundos “caixa-preta” da Faria Lima escondem R$ 55 bi e são alvo da PF

Esquema envolve lavagem de dinheiro ligada ao PCC, fraudes empresariais e blindagem de patrimônio de grandes devedores.

Publicado em 17/09/2025 às 14h59.
Por Redação

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

 

Fundos de investimento da Faria Lima, em São Paulo, estão no centro de um megaesquema de ocultação de dinheiro que já movimentou R$ 55 bilhões, segundo investigação da Polícia Federal (PF) e da Receita Federal.

Uma apuração do portal Metrópoles identificou 177 fundos suspeitos, que operam sem auditoria adequada, têm poucos investidores e aplicam em apenas uma empresa. Em muitos casos, o único cotista é outro fundo, criando camadas de sigilo que dificultam rastrear os verdadeiros donos do dinheiro.

Entre os envolvidos, estão organizações criminosas como o PCC, empresários e políticos. O esquema foi alvo de operações recentes, incluindo a Operação Quasar e a Operação Tank, ligadas a crimes no setor de combustíveis.

As gestoras investigadas incluem Reag, Trustee, Altinvest, FIDD, Genial e Planner. Só a Reag controla 72 fundos que juntos administram R$ 45 bilhões. Em alguns casos, essas empresas resistiram a ordens judiciais para revelar os beneficiários finais dos recursos.

As empresas citadas negam irregularidades e afirmam atuar dentro da lei, com práticas de compliance e auditoria. Algumas renunciaram à administração de fundos após as operações policiais.

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